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  证券代码?00401        证券简称:冀东水泥     公告编号:2019-002
 
    第八届董事会第十七次会议决议公告

  北京金隅集团股份有限公司(以下简称“金隅集团”)拟以所持有的赞皇金隅水泥有限公司等7家公司的股权出资,冀东水泥以所持有的临澧冀东水泥有限公司等5家公司的股权?4.82亿元现金出资,双方共同向金隅冀东水泥(唐山)有限责任公司(以下简称“合资公司”)增资,同时冀东水泥以15.37亿元现金向金隅集团购买其所持有的左权金隅水泥有限公司等7家公司的股权(以下简称“本次交易”、“本次重组”)。为本次交易之事宜,公司与金隅集团签署《关于合资公司增加注册资本的协议》、《资产收购协议》及《关于终止〈股权托管协议〉之协议》?/p>

  (一)关于本次重组履行法定程序完备性、合规性的说明

  根据公司重大资产购买及共同增资合资公司方案,金隅集团拟注入合资公司及拟由本公司收购的标的公司资产中,14处矿业权采用了收益现值法进行评估。根据中国证监会《上市公司重大资产重组管理办法》等相关规定,应由金隅集团对该等采用收益现值法评估的资产在本次重组完成后三年内实现的收益作出承诺,如未达到承诺条件时,则给予公司补偿。为此,公司与金隅集团签署《业绩补偿协议》(以下简称“本协议”),主要条款如下:

  (三)未来收益预测与收益承诺
 
    (四)实际收益的确定

  2.各期矿业权业绩补偿金额计算公式如下:

  (七)业绩补偿措施的实施

  (一)根据相关法律、法规、规范性文件及证券监管部门的要求制作、修改、报送本次重组相关文件;
    (二)根据证券监管部门的审核意见,对本次重组方案进行相应的调整;

  2018年度公司及个别子公司处置部分资产形成损失合计3,567.26万元

  唐山冀东水泥股份有限公司董事会
 
    证券代码?00401          证券简称:冀东水泥        公告编号:2019-007
    唐山冀东水泥股份有限公司关于公司与北京金隅集团股份有限公司及其子公?019年度日常关联
    交易预计公告

  单位:(人民币)万元

  单位:(人民币)万元

  1.基本情况
 
    注册资本?,067,777.1134万元
    公司类型:股份有限公司(台港澳与境内合资、上市)
 
    经营范围:技术开发、技术服务;组织文化艺术交流活动(不含营业性演?;机械设备租赁;房地产开发经?物业管理;销售自产产品;制造建筑材料、家具、建筑五金;木材加工。(该企?006?4?5日前为内资企业,?006?4?5日变更为外商投资企业;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。)

  1.基本情况
    法定代表人:吕磊
    注册资本?0,000万人民币
 
    住所:曹妃甸工业区临港商务区金岛大厦A??01
  农产?/a>、农副产品、水产品;废旧金属回收与批发;普通货物仓储;货物或技术进出口(国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外);贸易咨询服务;贸易代理服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)?/p>

  1.基本情况
 
    注册资本?,000万人民币

  经营范围:机械设备及零部件、电气设备及备件、电子产品、仪器仪表、润滑油、化工产品、五金交电、金属材料、金属制品、橡胶制品、塑料制品、建材、陶瓷制品、日用杂品、办公用品、电线电缆、计算机软硬件及外围设备、针纺织品、耐磨制品、耐火制品、轴承及配件、标准件批发、零售;机械设备维修;技术咨询、技术服务;货物进出口业务;普通货运;仓储;机电设备安装工程施工及设计?以上各项涉及国家法律法规禁止的项目不得经?限制的项目取得许可后方可经营)

冀东装?/a>工程股份有限公司
    1.基本情况
 
    注册资本?2,700万人民币
    公司类型:其他股份有限公?上市)

  (五)北京冀东海强混凝土有限公司
    1.基本情况
 
    注册资本?,980万人民币

  经营范围:预拌商品混凝土;销售混凝土外加剂。(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本区产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

  (六)呼和浩特市冀东水泥混凝土有限公司
    1.基本情况
    法定代表人:鲁斌
    注册资本?,000万人民币
    公司类型:有限责任公?自然人投资或控股的法人独?
    住所:内蒙古自治区呼和浩特市玉泉区裕隆工业园区A2区6号

  (七)北京中建宏福混凝土有限公司
    1.基本情况
 
    注册资本?,500万人民币
    公司类型:有限责任公?自然人投资或控股)
 
    经营范围:普通货运、货物专用运输(罐式)(道路运输经营许可证有效期?020?5?1日);专业承包。(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

  1.基本情况
 
    注册资本?8,517.142万人民币
    公司类型:其他股份有限公?非上?
    住所:北京市海淀区清河安宁庄东路1号院
    经营范围:研发各类新型耐火材料;技术咨询、技术服务;批发耐火材料;及上述产品的进出口(涉及配额许可证管理、专项规定管理的商品按照国家有关规定办理);生产各类新型耐火材料?企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项?经相关部门批准后依批准的内容开展经营活?不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动?

  1.基本情况
 
    注册资本?,000万人民币
    公司类型:有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)

  1.基本情况
 
    注册资本?0,000万人民币
 
    住所:唐山市丰润区西杨家营村
    经营范围:房屋建筑工程施工总承包壹级,可承担单项建筑合同额不超过企业注册资本金5倍的下列房屋建筑工程的施工:40层及以下、各类跨度的房屋建筑工程;高?40米及以下的构筑物;建筑面?0万平方米及以下的住宅小区或建筑群体。自需原料运输(限冀BLC167,河北BXR116,冀BM4527,河北BXR119);钢结构工程专业承包(壹级;详见资质)(营运证有效期至2019?3?4日)(安全生产许可证有效期至2017??日);市政公用工程施工总承包(叁级;详见资质);电力工程施工总承包(叁级;详见资质);机电设备安装工程专业承包(叁级;详见资质);建筑装修装饰工程专业承包(叁级;详见资质);建筑防水工程专业承包(叁级;详见资质);承包境外工程和境内国际招标工程(限办资质后方可开展经营活动);货物进出口(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

  1.基本情况
 
    注册资本?,000万人民币

  经营范围:爆破工程的设计施工、安全监理(三级,有效期?019??1日),矿山工程施工,土石方工程施工,地基与基础工程施工,工程测量服务,机电设备安装,计算机软硬件研发及销售,工程技术研发及咨询,矿石加工及销售(希贵矿石除外),地质勘查,普通货运(凭许可证经营),搬倒装?地质灾害防治的设计、施工?依法须经批准的项?经相关部门批准后方可开展经营活?

  (十二)保定太行和益水泥有限公司
    1.基本情况
 
    注册资本?6,000万人民币
 
    住所:易县高村乡八里庄村

  (十三)北京金隅琉水环保科技有限公司
    1.基本情况
    法定代表人:唐高
    注册资本?6,060万人民币
    公司类型:有限责任公?法人独资)
 
    经营范围:技术开发、技术转让、技术咨询(中介除外)、技术服务、技术培训;修理水泥机械配件;固体废物污染治理;销售砂岩、化工产品(不含危险化学品及一类易制毒化学品)、建筑材料;收集、贮存、处置HW18(焚烧处置残渣)(危险废物经营许可证有效期至2023?2?8日);水泥制造;余热发电;加工砂岩;加工水泥机械配件;制造混凝土外加剂、水泥助磨剂;城市生活垃圾清扫、收集、运输、处理。(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;收集、贮存、处置HW18(焚烧处置残渣)、城市生活垃圾清扫、收集、运输、处理以及依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

  (十四)邯郸涉县金隅水泥有限公司
    1.基本情况
 
    注册资本?0,000万人民币
    公司类型:有限责任公?国有控股)

  (十五)天津金隅振兴环保科技有限公司
    1.基本情况
 
    注册资本?7,943.97万人民币
 
    住所:北辰区引河桥北北辰经济开发区

  (十六)赞皇金隅水泥有限公司
    1.基本情况
    法定代表人:孙建勋注册资本:70,000万人民币
 
    住所:河北赞皇县王家洞村东南

  (十七)涿鹿金隅水泥有限公司
    1.基本情况
 
    注册资本?8,000万人民币
 
    住所:涿鹿县卧佛寺乡大斜阳村

  1.基本情况
 
    注册资本?6,541.039471万人民币
    公司类型:有限责任公?法人独资)
    住所:北京市海淀区宏丰西?号院
    经营范围:加工商品混凝土及混凝土外加剂(防冻剂、早强剂);普通货物运输;货物专用运输(罐式)。(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

  (十九)北京金隅砂浆有限公司
    1.基本情况
 
    注册资本?1,875万人民币

  经营范围:生产干混砂浆;货物专用运输(罐式)(道路运输经营许可证有效期至2020?9?7日);销售干混砂浆、建筑材料、装饰材料、化工产品(不含危险化学品及一类易制毒化学品);技术开发、技术咨询(中介除外)、技术服务、技术转让;专业承包;委托加工建筑材料。(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

  1.基本情况
 
    注册资本?,000万人民币

  (二十一)邯郸金隅太行商砼科技有限公司
    1.基本情况
 
    注册资本?,600万人民币

  经营范围:混凝土科技研发及技术服务;生产销售预制构件;加工商品混凝土;企业管理咨询服务、机械设备租赁(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

  1.基本情况
    法定代表人:王刚
    注册资本?0,000万人民币

  经营范围:混凝土生产、销售;普通货运,货物专用运输(罐式容器);建材产品销售,房屋租赁,水泥预制件产品的生产、销售,水泥制品的生产、销售;混凝土湿拌砂浆的生产、销售。(法律、行政法规规定须专项审批的项目,取得批准后方可经营)

  (二十三)天津金隅混凝土有限公司
    1.基本情况
    法定代表人:宁鹏
    注册资本?9,590.511万人民币
 
    住所:天津市东丽区金钟河道(天津市先锋建筑材料制品厂内)
    经营范围:混凝土工程施工及其制品制造;轻骨料、砂浆混凝土特制品制造、销售;普通货运、货物专用运输(罐式);设备、房屋租赁;建筑材料技术咨询(中介除外);劳务服务(涉外除外);建筑材料、金属材料、装饰材料、五金交电、木材、门窗、洁具、家具批发兼零售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

  (二十四)天津市天材伟业建筑材料有限公司
    1.基本情况
 
    注册资本?6275.029626万人民币
    公司类型:有限责任公?法人独资)
 
    经营范围:生产、销售运送预拌混凝土及其制品和相关建筑石料及泵送服务;矿石(铁矿石除外)及制品、建筑材料、钢材、化工产品(危险品及易制毒品除外)的批发、零售;以上相关技术咨询及服务;自有设备及自有房屋租赁。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

  四、关联交易目的和对上市公司的影响

  (一)我们事前审阅了该议案,同意将该议案提交董事会审议;

  (四)董事会在审议上述关联交易时,关联董事履行了回避表决义务,上述关联交易的审议程序合法、合规;

  第一创业证券承销保荐有限责任公司?span id=stock_sz002939>长城证券股份有限公司(以下简称“独立财务顾问”)作为公司出资组建合资公司重大资产重组暨关联交易的独立财务顾问,对本次公司2019年度日常经营性关联交易预计事项进行了核查。现发表核查意见如下?/p>

  (二)独立董事意见;

  唐山冀东水泥股份有限公司董事会
 
    证券代码?00401       证券简称:冀东水泥      公告编号:2019-003
 
    第八届监事会第十二次会议决议公告

  唐山冀东水泥股份有限公司监事会
 
    证券代码?00401             证券简称:冀东水泥             公告编号:2019-004

  唐山冀东水泥股份有限公司董事会
 
    证券代码?00401        证券简称:冀东水泥      公告编号:2019-005
 
    关于公司计提2018年资产减值准备的公告

  为了更加真实、准确和公允的反映公司资产和财务状况,根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定,公司及下属子公司对截?018?2?1日的存货、固定资产、工程物资等资产进行清查,对存在减值迹象的资产进行减值测试,各项资产的预计可收回金额低于其账面价值时,计提资产减值准备或跌价准备。本着谨慎性原则,公司及子公司2018年需补提各类长期资产减值准备及存货跌价准备总额6,758.85万元,计提项目明细如下:

  三、本次计提资产减值准备及跌价准备的依据、数额和原因说明
 
    1.固定资产减值准备的计提依据

  按照固定资产减值准备的计提依据,部分子公司?018年资产评估过程中发现部分固定资产存在减值迹象,计提减值准备合?,301.55万元,情况如下:

  2.本期计提存货跌价准备情况

  1.工程物资减值准备的计提依据

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